Jornada de Capacitación UIF - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - 03 de Agosto - 15 a 18:30 hs. - Salón Lapachos - Salta 1.389
Jornada de Capacitación UIF - Unidad de Información Financiera
Viernes 03 de Agosto - 15:00 a 18:30 hs.
Salón Lapachos - Salta 1.839
Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Programa:
1) Estándares internacionales del GAFI sobre la lucha contra el LA/FT. Contexto internacional.
2) Contexto Nacional. Ley 25.246 y Resoluciones UIF. Ultima Evaluación Mutual del GAFI a la Argentina. Situación Actual.
3) El rol y las facultades de la Unidad de Información Financiera Argentina: La inteligencia financiera y el rol de regulador.
4) Los sujetos obligados. Cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLA/FT.
5) La supervisión y el régimen sancionatorio.
Disertantes:
Celeste Plee
Gustavo Morell (Director de Supervisión)
Pablo Sanabria (Director de Dcho. Adm. Sancionador)
Viernes 03 de Agosto de 15:00 a 18:30 hs. - Salón Lapachos - Salta 1.839